Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Красноярский речной порт"
28.12.2022 13:52


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Красноярский речной порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660059, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401943563

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2461007121

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40300-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1359

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу: 1. О сделке между АО «КРП» и ООО «Норникель-ЕРП» - Дополнительном соглашении №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации № КРП-ДВ/293-2022/НН-ЕРП-ДВ/012-2022 от 18.07.2022.

Голосовали:

«За» – 5 чел.

«Против» – нет,

«Воздержался» – нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу: 1. О сделке между АО «КРП» и ООО «Норникель-ЕРП» - Дополнительном соглашении №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации № КРП-ДВ/293-2022/НН-ЕРП-ДВ/012-2022 от 18.07.2022.

Решили:

Дать согласие на совершение сделки - Дополнительного соглашения №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации № КРП-ДВ/293-2022/НН-ЕРП-ДВ/012-2022 от 18.07.2022 между АО «КРП» (Общество) и ООО «Норникель-ЕРП» (Управляющая организация) на условиях Приложения.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «26» декабря 2022 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров АО «КРП» № 15 от «27» декабря 2022 года.

3. Подпись

3.1. Главный юрисконсульт отдела правового обеспечения договорной и корпоративной работы (Доверенность от 20.06.2022 № КРП_ДО-56)

Р.Н. Дергунов

3.2. Дата 28.12.2022г.